发布日期：2025-01-20 08:07    点击次数：188

证券代码：002982         证券简称：湘佳股份              公告编号：2025-001 债券代码：127060         债券简称：湘佳转债               湖南湘佳牧业股份有限公司    对于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告    本公司及董事会整体成员保证信息表露本色的信得过、准确和完好意思，莫得虚 假记录、误导性发挥或首要遗漏。   绝顶领导：   股票代码：002982            股票简称：湘佳股份   债券代码：127060            债券简称：湘佳转债   转股价钱：29.88 元/股   转股时刻：2022 年 10 月 25 日至 2028 年 4 月 18 日   凭证《深圳证券来往所股票上市端正》《深圳证券来往所上市公司自律监管 引导第 15 号——可提拔公司债券》的关联章程，湖南湘佳牧业股份有限公司（以 下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可提拔公司债券（以下简称“可转债”） 转股及公司股份变动的情况公告如下：   一、可提拔公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督惩办委员会《对于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公汲引行 可提拔公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准，湖南湘佳牧业股份 有限公司（以下简称“公司”）公汲引行可提拔公司债券 640.00 万张，每张面 值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行，刊行总和为东说念主民币 64,000.00 万元，扣除 承销保荐费过头他刊行用度（不含升值税）后，公司本次刊行召募资金的净额为 进行了验资，并出具了《验资答复》（天健验〔2022〕2-8 号）。   （二）可转债上市情况    经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）                      “深证上2022555 号”文答允， 公司 64,000.00 万元可提拔公司债券于 2022 年 6 月 10 日起在深交所上市来往， 债券简称“湘佳转债”，债券代码“127060”。     （三）可提拔公司债券转股期限     凭证《湖南湘佳牧业股份有限公司公汲引行可提拔公司债券召募诠释书》 （以下简称“召募诠释书”）的联系章程，本次刊行的可提拔公司债券转股期限 自可提拔公司债券刊行完毕之日（2022 年 4 月 25 日）起满六个月后的第一个交 易日起至可提拔公司债券到期日止。即 2022 年 10 月 25 日至 2028 年 4 月 18 日 止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延技能付息款项不另 计息）。    （四）可提拔公司债券转股价钱调养    本次刊行的可提拔公司债券的开动转股价钱为 42.56 元/股，不低于召募说 明书公告日前二十个往异日公司股票来往均价和前一个往异日公司股票来往均 价之间较高者。    前二十个往异日公司股票来往均价=前二十个往异日公司股票来往总和/该 二十个往异日公司股票来往总量。    前一个往异日公司股票来往均价=前一个往异日公司股票来往总和/该日公 司股票来往总量。    （1）因 2022 年度利润分拨决策的履行，“湘佳转债”的转股价钱由蓝本的 （www.cninfo.com.cn）表露的《对于调养湘佳转债转股价钱的公告》（公告编 号：2023-048）。    （2）因履行 2023 年半年度职权分拨决策，“湘佳转债”的转股价钱由蓝本 的 42.36 元/股调养为 30.26 元/股，本次“湘佳转债”调养后的转股价钱于 2023 年 9 月 28 日 生 效 。 具 体 情 况 详 见 2023 年 9 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）表露的《对于调养湘佳转债转股价钱的公告》（公告编 号：2023-083）。         （3）因履行 2024 年适度性股票激发揣度，公司向顺应授予条件的 130 名激                          “湘佳转债”的转股价钱由蓝本的 30.26    励对象授予适度性股票总共 250.30 万股，    元/股调养为 29.88 元/股，本次“湘佳转债”调养后的转股价钱于 2024 年 11 月    表露的《对于调养湘佳转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-107）。         二、可提拔债转股及股份变动情况    股。扬弃 2024 年 12 月 31 日，公司剩余可转债余额为 639,901,800 元（6,399,018    张）。         公司 2024 年第四季度股本变化情况如下：                本次变动前                   本次变动增减数目（股）                         本次变动后  股份适度            数目（股）          比例       刊行新股         其他          小计        数目（股）          比例 一、限售条件流 通股/非畅达股  高管锁定股      50,337,629   35.29%                -445,567    -445,567   49,892,062    34.38% 股权激发限售股                            2,503,000              2,503,000    2,503,000     1.72% 二、无穷售条件 畅达股 三、总股本      142,634,985   100.00%   2,503,000       236    2,503,236   145,138,221   100.00%         三、其他事项         投资者如需了解湘佳转债的联系条目，请查阅公司表露于巨潮资讯网    （www.cninfo.com.cn）的《湖南湘佳牧业股份有限公司公汲引行可提拔公司债    券召募诠释书》。         四、备查文献    的“湘佳股份”股本结构表；    的“湘佳转债”股本结构表。         特此公告。                                                      湖南湘佳牧业股份有限公司         董事会