发布日期：2025-01-20 04:58    点击次数：104

证券代码:688680       证券简称:海优新材        公告编号：2025-001 转债代码:118008       转债简称:海优转债               上海海优威新材料股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告实际不存在职何漏洞记录、误导性述说 或者要紧遗漏，并对其实际的真正性、准确性和齐备性照章承担法律包袱。    热切实际指示:    ● 本季度转股情况：上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向 不特定对象刊行可调治公司债券“海优转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，“海优转债”共有东说念主民币 12,000 元已调治为公司股票，转股数目 为 114 股，占“海优转债”转股前公司已刊行股份总和的 0.000136%；    ● 累计转股情况：斥逐 2024 年 12 月 31 日，                                “海优转债”累计有东说念主民币 60,000 元已调治为公司股票，转股数目为 325 股，占“海优转债”转股前公司已刊行股 份总和的 0.000387%；    ● 未转股可转债情况：斥逐 2024 年 12 月 31 日，                                  “海优转债”尚未转股的可 转债金额为东说念主民币 693,940,000 元，占“海优转债”刊行总量的 99.991354%。    一、可转债刊行上市梗概    经中国证券监督处置委员会证监许可〔2022〕1014 号文甘愿注册，公司于 部分（含原鼓舞袪除优先配售部分）通过上交所往复系统网上向社会公众投资者 刊行，余额一说念由保荐机构（主承销商）包销。    经上海证券往复所自律监管决定书〔2022〕181 号文甘愿，公司 69,400.00 万元可调治公司债券已于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券 简称“海优转债”，债券代码“118008”。    把柄关连法律功令治安及《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发 行可调治公司债券召募讲明书》的商定，公司本次刊行的“海优转债”自 2022 年 12 月 29 日起可调治为公司股份，启动转股价钱为 217.42 元/股。    因公司实践 2022 年年度权力分拨有酌量，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价钱调 整为 217.30 元/股，具体实际详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券往复所网 站（www.sse.com.cn）泄漏的《上海海优威新材料股份有限公司对于实践 2022 年年度权力分拨治愈“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-056）。    公司于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第二次临时鼓舞大会审议通过了《关 于向下修正“海优转债”转股价钱并提请鼓舞大会授权办理关连手续的议案》， 并于同日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“海 优转债”转股价钱的议案》，甘愿将“海优转债”转股价钱自 2024 年 7 月 15 日 起由 217.30 元/股向下修正为 109.82 元/股。具体实际详见公司于 2024 年 7 月 12 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《上海海优威新材料股份有 限公司对于下修“海优转债”转股价钱暨转股停牌的公告》                          （公告编号：2024-070）。    因公司实践 2024 年半年度权力分拨有酌量，自 2024 年 11 月 5 日起，转股价 气派整为 109.70 元/股，具体实际详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券往复 所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《上海海优威新材料股份有限公司对于实践 2024 年半年度权力分拨治愈“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-093）。    公司于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第五次临时鼓舞大会审议通过了《关 于向下修正“海优转债”转股价钱并提请鼓舞大会授权办理关连手续的议案》， 并于同日召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正“海 优转债”转股价钱的议案》，甘愿将“海优转债”转股价钱自 2024 年 12 月 12 日起由 109.70 元/股向下修正为 69.98 元/股。具体实际详见公司于 2024 年 12 月 有限公司对于向下修正“海优转债”转股价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：    二、可转债本次转股情况    “海优转债”的转股期自 2022 年 12 月 29 日起到 2028 年 6 月 22 日止。自 元已调治为公司股票，转股数目为 114 股，占“海优转债”转股前公司已刊行股 份总和的 0.000136%。斥逐 2024 年 12 月 31 日，                                   “海优转债”累计有东说念主民币 60,000 元已调治为公司股票，转股数目为 325 股，占“海优转债”转股前公司已刊行股 份总和的 0.000387%。    斥逐 2024 年 12 月 31 日，“海优转债”尚未转股的可转债金额为东说念主民币    三、股本变动情况                                                          单元：股                        变动前               本次可转债        变动后     股份类别                   （2024 年 9 月 30 日）       转股     （2024 年 12 月 31 日） 无尽售条款领路股              84,020,211           114       84,020,325      总股本              84,020,211           114       84,020,325    四、其他    投资者如需了解“海优转债”的详备情况，请查阅公司于 2022 年 6 月 21 日在上海证券往复所网站泄漏的《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象 刊行可调治公司债券召募讲明书》。    谋划部门：证券事务部    谋划电话：021-58964211    谋划邮箱：hiuv@hiuv.com    特此公告。                                        上海海优威新材料股份有限公司董事会